(ORASUL, 16.30) SOCIETATI – CONTROALE – PREJUDICII / Trei societati iesene sesizate penal pentru diverse fraude
(CUZANET, Iasi, 12 noiembrie) In urma controalelor organizate in luna octombrie, a.c. de sectia jedeteana a Garzii Financiare, inspectorii au descoperit mai multe cazuri numite de ei “deosebite”. Este vorba de trei societati iesene, ale caror nume este pastrat sub anonimat, pentru care s-au inaintat sesizari penale catre Parchet si adrese catre Directia Generala a Finantelor Publice Judetene Iasi, pentru a se stabili in intregime obligatiile fiscale datorate de acestea bugetului consolidat al statului. Astfel, la una dintre societati s-a semnalat faptul ca aceasta si-a depus declaratiile 100 (privind obligatiile la bugetul de stat) si 300 (decont pe taxa pe valoarea adaugata) doar pentru perioada 2004- martie 2008, ultimul bilant contabil fiind depus la data de 31.12.2007. “Faptul ca nu s-a inregistrarea in contabilitate facturile emise catre un numar de 60 de agenti economici, a determinat comisarii sectiei noastre sa considere ca prin neevidentierea acestor venituri, agentul economic a avut drept scop sustragerea de la plata a obligatiilor fiscale datorate” a explicat Viorel Gavril, comisar sef, in cadrul Garzii Financiare Iasi. Valoarea totala a prejudiciul estimativ calculat este de 4.361.095 lei (dintre care 2.149.909 lei impozit pe profit si TVA de 2.211.186 lei).
La o alta societate s-au descoperit facturi care ridicau suspiciuni privind realitatea si legalitatea operatiunilor efectuate. Preturile de trenzactionare ale unor bunuri erau foarte mari in comparatie cu alte tranzactii similare. Pe langa acesta, si facturile s-au emis intr-un interval scurt de timp (15 zile), iar unele bunuri au denumiri generale fara specificatii tehnice. Datorita inregistrarii acestor operatiuni fictive, comisarii sectiei Garzii Financiare au considerat ca nedeductibile fiscal operatiunile societatii care nu aveau la baza un document justificativ potrivit legii iar TVA-ul dedus era deasemenea ilegal. Prejudiciul estimativ calculat a fost in valoare de 3.469.741 lei (1.586.167 lei impozit pe profit si TVA 1.883.574 lei).
Un alt “caz deosebit” s-a intalnit la o firma care s-a aprovizionat in perioada 2007- februarie 2009 cu diverse marfuri constand in echipamente electrice, materiale de constructii si metalice, utilaje etc., de la diferiti furnizori din tara. Intrucat existau suspiciuni privind legalitatea acestor operatiuni au fost solicitate verificari incrucisate prin sectiile Garzii Financiare din diferite judete (Galati, Suceava, Harghita, Dambovita etc.). In urma acestora comisarii sectiei Iasi au ajuns la concluzia ca tranzactiile derulate nu erau reale. Astfel, marfurile nu au fost achizitionate de la operatori economici reali ci din economia subterana si nu au fost supuse impozitarii legale. Valoarea totala a prejudiciului se ridica la suma de 1.841.052 lei (841.624 impozit pe profit si TVA 999.428 lei)./Andreea Jugaru